martes, 31 de julio de 2018

Especialista de Debida Diligencia Mejorada SCOTIABANK PERU SAA Lima

Perfil del empleo Las funciones que desempeñará en esta colocación son: -Supervisar el cumplimiento por parte de las agencias/unidades de negocio, de todas las normas y mejores prácticas relacionadas a la gestión de cuentas de alto riesgo, específicamente las relacionadas con la debida diligencia mejorada inicial y periódica requerida para estas cuentas. -Supervisar y gestionar las cuentas de alto riesgo y los procesos de Diligencia Debida Mejorada del Banco, través del control de los indicadores claves de rendimiento, a fin de cumplir con los parámetros establecidos. -Gestionar el…
  • Perfil del empleo

    Las funciones que desempeñará en esta colocación son:
    -Supervisar el cumplimiento por parte de las agencias/unidades de negocio, de todas las normas y mejores prácticas relacionadas a la gestión de cuentas de alto riesgo, específicamente las relacionadas con la debida diligencia mejorada inicial y periódica requerida para estas cuentas.

    -Supervisar y gestionar las cuentas de alto riesgo y los procesos de Diligencia Debida Mejorada del Banco, través del control de los indicadores claves de rendimiento, a fin de cumplir con los parámetros establecidos.

    -Gestionar el portafolio de cuentas identificadas como de alto riesgo del Banco a fin de asegurarse que se encuentren apropiadamente registradas, categorizadas y que la diligencia debida mejorada se realice periódicamente según se requiera; registr
    Trabajo en: Debida Diligencia Mejorada. Tipo de empleo: Contrato Indefinido. Salario base: a tratar.
    Categoria ocupacional: Egresados, Bachilleres, Titulados. Estudios en: Estadistica, Economia, Sistemas, Industrial.
  • Perfil del postulante al empleo

    TAMBIEN PUEDES POSTULAR A: Diseñador Ui Sistemas DEVOS INC Lima

    Experiencia y Conocimientos:

    El perfil para este puesto requiere:
    -Estudios universitarios completos en las carreras de economía, administración, derecho o ingeniería industrial, deseable con Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos, y conocimiento de la regulación nacional en materia de prevención del lavado de activos.

    -5 años de experiencia en unidades de control en materia de Prevención de Lavado de Activos, Compliance, Legal, Auditoría Interna, Créditos o unidades de control afines.

    -Conocimiento en las normas y políticas para la prevención del lavado de activos, productos del Banco, análisis basado en riesgos.

    -Bantotal (nivel intermedio).

    -BSA Prime (nivel intermedio).

    -Wolrd Check (nivel intermedio).

    -HOTSCAN / Gesintel (nivel intermedio).

    -Microsoft
    .
    Aptitudes: Dominio del Idioma Ingles (Intermedio) (Basico) Excel (Avanzado) (Basico).

    Actitudes y Requisitos:

    - Liderazgo
    - Enfoque en el cliente.
    - Pensamiento estratégico
    - Relaciones estratégicas
    - Enfoque en resultados.
    .

    Beneficios y Condiciones:

    - Dos(2) gratificaciones legales, en julio y diciembre de cada año.
    - Compensacion por tiempo de servicio(CTS).
    - Periodo vacacional de 30 dias por cada año completo de servicio.
    - Asignacion familiar.
    - Participacion en las utilidades de la empresa.
    - Seguro social de salud
    - Seguro particular de salud
    - Empresa dentro del TOP 10 de GPTW
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  • Detalle del empleo

    Disponibilidad Inmediata. Horario: Tiempo Completo. Vacantes: 1.
  • Contacto empleador

    Empresa: SCOTIABANK PERU SAA (RUC 20100043140)
    Pagina web: www.scotiabank.com.pe
    Contacto: https://scotiabank.hodesiq.com/jobs/especialista-de-debida-diligencia-mejorada-san-isidro-peru-job-92399
    Para postular a la convocatoria ingrese a:

    El empleo "Especialista de Debida Diligencia Mejorada", esta vigente hasta el 2018-08-09 en Lima, Peru


    Fecha de publicacion: 2018-07-31

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