miércoles, 1 de agosto de 2018

Analista Debida Diligencia Mejorada SCOTIABANK PERU SAA Lima

Perfil del empleo Las funciones que desempeñará en esta colocación son: -Brindar soporte a las agencias/unidades de negocio, de todas las normas y mejores prácticas relacionadas a la gestión de cuentas de alto riesgo, específicamente las relacionadas con la debida diligencia mejorada inicial y periódica requerida para estas cuentas. -Realizar seguimiento a la elaboración y aprobación comercial de las Hojas de Evaluación de Clientes Sensibles (HECS) pendientes de atender. -Generar el cuadro de control de clientes PEP (Personas Expuestas Políticamente) Relevantes, además de registr…
  • Perfil del empleo

    Las funciones que desempeñará en esta colocación son:
    -Brindar soporte a las agencias/unidades de negocio, de todas las normas y mejores prácticas relacionadas a la gestión de cuentas de alto riesgo, específicamente las relacionadas con la debida diligencia mejorada inicial y periódica requerida para estas cuentas.

    -Realizar seguimiento a la elaboración y aprobación comercial de las Hojas de Evaluación de Clientes Sensibles (HECS) pendientes de atender.

    -Generar el cuadro de control de clientes PEP (Personas Expuestas Políticamente) Relevantes, además de registrar nuevos participantes de Fondos Mutuos y actualizaciones a solicitud de las áreas comerciales del Banco o Crediscotia.

    -Generar reportes e informes asignados por el Sub Gerente o el Gerente de la unidad, esto incluye
    Trabajo en: Debida Diligencia Mejorada. Tipo de empleo: Contrato Indefinido. Salario base: a tratar.
    Categoria ocupacional: Egresados, Bachilleres, Titulados. Estudios en: Estadistica, Economia, Sistemas, Industrial.
  • Perfil del postulante al empleo


    Experiencia y Conocimientos:

    El perfil para este puesto requiere:
    -Bachiller Derecho, en Ingeniería Industrial , Administración, Economía, Contabilidad o afines

    -Experiencia mínima de 3 años en unidades de control como AML, Compliance, Legal, Riesgos, Auditoría Interna.

    -Conocimiento de la regulación nacional e internacional en materia de prevención del lavado de activos.

    -Conocimientos de Ley de Títulos valores (nivel avanzado).

    -Amplio conocimientos de los productos del Banco (nivel intermedio)

    -Amplio conocimiento en prevención contra el lavado de activos (nivel avanzado).

    -Bantotal (nivel intermedio).

    -Microsoft Office – Excel, Word y Power Point (nivel avanzado).

    -Inglés Intermedio
    - Avanzado
    .
    Aptitudes: Dominio de Ingles (Intermedio) (Basico) MS. Office (Intermedio).

    Actitudes y Requisitos:

    - Liderazgo
    - Enfoque en el cliente.
    - Pensamiento estratégico
    - Relaciones estratégicas
    - Enfoque en resultados.
    .

    Beneficios y Condiciones:

    - Dos(2) gratificaciones legales, en julio y diciembre de cada año.
    - Compensacion por tiempo de servicio(CTS).
    - Periodo vacacional de 30 dias por cada año completo de servicio.
    - Asignacion familiar.
    - Participacion en las utilidades de la empresa.
    - Seguro social de salud
    - Seguro particular de salud
    - Sistema privado de pensiones
    - Sistema nacional de pensiones
    - Empresa dentro del TOP 10 de GPTW
    .
  • Detalle del empleo

    Disponibilidad Inmediata. Horario: Tiempo Completo. Vacantes: 1.
  • Contacto empleador

    Empresa: SCOTIABANK PERU SAA (RUC 20100043140)
    Pagina web: www.scotiabank.com.pe
    Contacto: https://scotiabank.hodesiq.com/jobs/analista-de-unidad-de-debida-diligencia-mejorada-san-isidro-peru-job-92395
    Para postular a la convocatoria ingrese a:

    El empleo "Analista Debida Diligencia Mejorada", esta vigente hasta el 2018-08-09 en Lima, Peru


    Fecha de publicacion: 2018-08-01

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